平成26年度 第30回 3月16日

平成２６年度第３０回役員会議事概要


【日 時】 平成２７年３月１６日（月）１３：３０～１４：５８
【場 所】 学長室
【出席者】 学長以下５名 （陪席）１３名

○平成２６年度第２９回役員会議事要旨の確認
原案を確認した。

【議事要旨】
１ 審議事項
（１）教育研究評議会における審議事項の審議承認について
審議の結果、原案どおり承認した。
また、「国立大学法人東京農工大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」については、一部修正した上で、３月１１日開催の教育研究評議会に付議し、承認され、改めて本役員会において審議するものであるとの説明があり、審議の結果、同規程の修正案を承認した。

（２）規則等の制定について
①「国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程、②「国立大学法人東京農工大学大学院生物システム応用科学府運営規則」、③「国立法人東京農工大学大学院生物システム応用科学府教育規則」、④「国立大学法人東京農工大学入学試験委員会細則」、⑤「国立大学法人東京農工大学組織運営規則」、⑥「国立大学法人東京農工大学会計規則」、⑦「国立大学法人東京農工大学職員給与規程」、⑧「国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程」、⑨「国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程」、⑩「国立大学法人東京農工大学役員報酬規程」、⑪「国立大学法人東京農工大学役員退職手当規程」及び⑫「国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程」の一部改正について説明があり、審議の結果、①から④までは原案どおり承認し、⑤から⑫までについては、経営協議会に付議することを承認した。

（３）旅費取扱規程等運用要項の一部改正について
審議の結果、原案どおり承認した。なお、本件については教育研究評議会において報告することとした。

（４）資金運用方針及び資金運用計画の制定について
審議の結果、原案どおり経営協議会に付議することを承認した。

（５）平成２６年度第二次補正予算案の一部修正について
審議の結果、本案を経営協議会に付議することを承認した。

（６）平成２７年度予算案について
審議の結果、原案どおり経営協議会に付議することを承認した。

（７）新たな学長補佐の配置について
審議の結果、原案どおり承認した。

（８）平成２７年４月１日付け任命の役員の報酬について
審議の結果、原案どおり経営協議会に付議することを承認した。

２ 報告事項
（１）第２期中期計画の変更について
説明があった。

（２）第３期中期目標・中期計画について
報告があった。