平成26年度 第29回 3月2日

平成２６年度第２９回役員会議事概要


【日 時】 平成２７年３月２日（月）１３：３０～１５：１５
【場 所】 学長室
【出席者】 学長以下５名 （陪席）１１名

○平成２６年度第２８回役員会議事要旨の確認
原案を確認した。

【議事要旨】
１ 審議事項
（１）規則等の制定について
①「国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程」、②「国立大学法人東京農工大学理事及び副学長に関する規程」、③「国立大学法人東京農工大学における教育職員免許状取得に関する履修規程」及び④「国立大学法人東京農工大学奨励奨学金規程」の一部改正並びに⑤「国立大学法人東京農工大学資金運用規程」及び⑥「国立大学法人東京農工大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」の新規制定について、それぞれ説明があり、審議の結果、①については原案どおり承認し、②から④までについては３月１１日開催の教育研究評議会に、⑤については３月１８日開催の経営協議会に、それぞれ付議することを承認した。なお、⑥については一部修正することとして、３月１１日開催の教育研究評議会に付議することを承認した。

（２）「東京農工大学研究者行動規範」及び「東京農工大学研究者等の倫理に関するガイドライン」の一部改正について
審議の結果、原案どおり承認した。また、これらについては、３月１１日開催の教育研究評議会で報告するとの説明があった。

（３）競争的資金等取扱要項等の制定について
①「国立大学法人東京農工大学競争的資金等の不正防止に関する基本方針」、②「国立大学法人東京農工大学競争的資金等取扱要項」、③「国立大学法人東京農工大学競争的資金等の不正に係る調査等に関する取扱要項」及び④「国立大学法人東京農工大学競争的資金等不正防止計画推進室設置要項」について説明があり、審議の結果、②については修正の上、①、③及び④については原案どおり３月１１日開催の教育研究評議会で報告するとの説明があった。

（４）業務方法書の変更について
審議の結果、業務方法書変更案を３月１１日開催の教育研究評議会及び３月１８日開催の経営協議会にそれぞれ付議することを承認した。

（５）平成２６年度第５回経営協議会について
審議の結果、経営協議会の議題について原案どおり承認した。

（６）平成２６年度第二次補正予算（案）について
審議の結果、本案を３月１８日開催の経営協議会に付議することを承認した。

（７）客員教授等の名称付与について
審議の結果、原案どおり承認した。

（８）ＢＡＳＥ新専攻における教育指導教員手当の新設について
新設の理由、支給基準及び手当額等について説明があり、審議の結果、一部条件を付した上で承認した。

（９）国立大学法人東京農工大学と府中市との協働・連携に関する相互友好協定について
審議の結果、原案どおり協定を締結することを承認した。

２ 報告事項
その他
 ・ ①グローバル戦略を担当する学長補佐を、平成２７年度から任命すること、②副学長（男女共同参画支援担当）及び副学長（イノベーション担当）を平成２７年度から現在と同様の職務分担で再任することについて報告があった。
・ 画集２冊の寄贈があり、府中図書館及び小金井図書館に配架する旨の報告があった。