平成26年度 第13回 10月6日

平成２６年度第１３回役員会議事概要

【日 時】
平成２６年１０月６日（月）１３：３０～１５：０７
【場 所】
学長室
【出席者】
学長以下５名
（陪席）１１名

・平成２６年度第１２回役員会議事要旨の確認
原案を確認した。

【議事要旨】
１ 審議事項
（１）規則等の制定について
「国立大学法人東京農工大学事務組織規程の一部改正に伴う関係規程等の整理に関する規程」の新規制定及び「国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則」の一部改正について、審議の結果、原案どおり承認した。

（２）平成２６年度第２回経営協議会について
議題について説明があった。審議の結果、審議事項に「平成２６年度第１次補正予算案」を追加した上で承認した。

（３）平成２６年度国立大学改革強化補助金（特定支援型）テニュアトラック特任准教授一括公募について
審議の結果、原案どおり承認した。

（４）平成２６年度早期退職の募集について
審議の結果、原案どおり承認した。

（５）インフルエンザ予防接種の実施について
審議の結果、原案どおり承認した。

（６）障害者支援員の雇用年齢の特例について
審議の結果、原案どおり承認した。


２ 報告事項
（１）規則等の制定について
前回の役員会における審議で保留となっていた国立大学法人東京農工大学事務組織規程の一部改正の第３４条第５項第２号の「患畜」について「動物」に修正の上、同規程を１０月１日に施行したとの報告があった。
①国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程の一部改正、②国立大学法人東京農工大学キャリアチャレンジ教授の任期に関する規程の新規制定、③国立大学法人東京農工大学職員就業規則の一部改正及び④国立大学法人東京農工大学年俸制適用職員に関する細則の一部改正について、②については教育研究評議会に付議し、これらすべての規則等を１０月２７日開催の役員会において審議することを確認した。
また、①年俸制導入（案）及び②年俸制導入スケジュールについて説明があった。

（２）年俸制業績評価の評価項目・評価方法等について
①年俸制業績評価の評価項目・評価方法等及び②教員評価機構の組織について報告があった。また、年俸制導入及び年俸制業績評価の評価項目・評価方法等について両研究院の教授会等で説明を行うとの報告があった。なお、②の審議会の構成員となる学外有識者２人について、１０月末までに農学研究院及び工学研究院からそれぞれ１人を推薦いただきたいとの依頼があった。

（３）平成２５年度財務レポートについて
報告があり、同レポートを経営協議会で報告し、その後、本学ＷＥＢサイトに掲載することを確認した。

（４）２０１４年ノーベル賞発表時の学内対応の変更について
報告があった。

（５）国立大学改革基盤強化促進費の採択結果について
報告があった。

（６）平成２５事業年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
報告があった。

（７）その他
   ・ 平成２６年度学長裁量経費による次世代研究プロジェクト支援の採択結果について報告があった。
また、来年度以降、本予算の位置付けをどのようにするか、今後、フリーディスカッションすることとした。