平成26年度 第7回 6月17日

平成２６年度第７回役員会議事概要

【日 時】
平成２６年６月１７日（火）１５：００～１６：４０

【場 所】
学長室

【出席者】
学長以下５名
（陪席）１４名

【平成２６年度第６回役員会議事要旨の確認】
第６回役員会議事要旨について、原案を確認した。

【議事要旨】

１ 審議事項
（１）職員宿舎への外国人留学生の入居について
審議の結果、原案どおり承認した。

（２）ピンバッジの作成について
審議の結果、①デザインはＴｙｐｅ-Ｂ、色はゴールドで作成すること、②配付先については原案どおりとすることを承認した。

（３）国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項等の改正について
審議の結果、「国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項」の一部改正の附則のただし書きについては、「平成２６年７月１日から適用することとし、」の部分を削除した上で、これらを承認した。また、①「国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程」の一部改正については、経営協議会及び教育研究評議会に付議すること、②「国立大学法人東京農工大学宿舎取扱要項」の一部改正については、これらの会議において「国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程」の一部改正の承認を得た上で、役員会に報告することを確認した。

（４）平成２５年度一般会計支出予算の繰越について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。

（５）平成２５事業年度に係る決算について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。

（６）研究設備マスタープラン年次計画表における平成２７年度概算要求設備の順位付けについて
学審議の結果、原案どおり承認した。

（７）平成２７年度概算要求重点事項について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。

（８）業務方法書の変更について
審議の結果、経営協議会に付議することを承認した。


２ 報告事項
（１）規則等の制定について
①「国立大学法人東京農工大学職員給与規程」の一部改正、②「国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程」の新規制定、③「国立大学法人東京農工大学年俸制適用職員に関する細則」の新規制定、④「国立大学法人東京農工大学教育職員の任期に関する規程」の一部改正、⑤「国立大学法人東京農工大学特定有期雇用職員就業規則」の一部改正、⑥「国立大学法人東京農工大学スーパー教授に関する要項」の新規制定及び⑦「国立大学法人東京農工大学の年俸制適用職員の業績評価に基づく号俸調整に関する要項」の新規制定について、それぞれ説明があり、①及び②については、経営協議会に、④については教育研究評議会に、それぞれ付議することを確認した。

（２）今後の国立大学関係予算の取扱いについて
報告があった。

（３）平成２５年度資金運用実績報告について
報告があった。

（４）会計監査人の選任について
会計監査人の候補者として文部科学大臣に対して有限責任あずさ監査法人の選任を求めていたところ、５月２８日付けで本学の会計監査人として同法人を選任したとの通知があった旨報告があった。

（５）役員の報酬について
報告があった。

（６）館山荘「アカデミーハウス館山」営業開始日の変更について
報告があった。

（７）その他
    ・ 生物システム応用科学府の専攻設置に係る事前伺いの結果について報告があった。

    ・ ノーベル賞の発表日程が決定したとの報告があった。