平成26年度 第5回 3月18日

平成２６年度 第５回経営協議会議事概要


【日時】
平成２７年３月１８日（水）１４:００～１６:５０

【場所】
本部第１会議室

【出席者】
学内委員：学長以下９名  学外委員：６名
      
〇 平成２６年度４回経営協議会議事記録の確認
   原案どおり確認した。

【議事要旨】
１ 審議事項
（１）平成２６年度第二次補正予算（案）について
審議の結果、原案どおり承認した。
（２）業務方法書の変更について
審議の結果、原案どおり承認した。
（３）平成２７年度年度計画について
審議の結果、原案どおり承認した。
（４）平成２７年度予算（案）について（平成２７年度予算内示を含む。）
審議の結果、平成２７年度東京農工大学予算（案）を原案どおり承認した。
（５）学位審査機構の設置について
審議の結果、原案どおり承認した。
（６）平成２７年４月１日付任命の役員の報酬について
審議の結果、原案どおり承認した。
（７）規則等の制定について
「国立大学法人東京農工大学組織運営規則」、「国立大学法人東京農工大学会計規則」、「国立大学法人東京農工大学経営協議会規程」、「国立大学法人東京農工大学職員給与規程」、「国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程」、「国立大学法人東京農工大学職員退職手当規程」、「国立大学法人東京農工大学役員報酬規程」、「国立大学法人東京農工大学役員退職手当規程」及び「国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程」の一部改正並びに「国立大学法人東京農工大学資金運用規程」の新規制定について、それぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。
（８）資金運用方針及び資金運用計画の策定について
審議の結果、原案どおり承認した。

２ 報告事項
（１）中期計画の変更について
報告があった。
（２）第３期中期目標・中期計画について
報告があり、意見交換を行った。意見交換の結果、次回の経営協議会において、①本学の基本理念、②第３期中期目標期間における本学のビジョン、③第２期中期目標期間の目標・計画から大幅な変更があった内容、④ＵＲＡの導入などの施策による研究費等の推移などについて説明し、意見交換することとした。
（３）国立大学法人東京農工大学と府中市との協働・連携に関する相互友好協定について
報告があった。
（４）平成２７年度経営協議会の日程について
報告があった。