平成26年度 第31回 3月23日

平成２６年度第３１回役員会議事概要


【日 時】 平成２７年３月２３日（月）１３：２８～１５：０４
【場 所】 学長室
【出席者】 学長以下５名 （陪席）１３名

○平成２６年度第３０回役員会議事要旨の確認
原案を確認した。

【議事要旨】
１ 審議事項
 （１）教育研究評議会等における審議事項の審議承認について
審議の結果、原案どおり承認した。

（２）規則等の制定について
「国立大学法人東京農工大学監事監査規程」、「国立大学法人東京農工大学保有個人情報管理細則」、「国立大学法人東京農工大学工学部教育規則」、「国立大学法人東京農工大学職員就業規則」、「国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則」、「国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程」、「国立大学法人東京農工大学職員休職規程」、「国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程」、「国立大学法人東京農工大学年俸制適用職員に関する細則」、「国立大学法人東京農工大学管理職手当支給細則」及び「国立大学法人東京農工大学特定の専門分野に従事する職員の給与に関する支給細則」の一部改正並びに「国立大学法人東京農工大学資金運用連絡会議細則」及び「国立大学法人東京農工大学教育指導教員手当支給細則」の新規制定について、それぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

（３）平成２７年度年度計画について
審議の結果、原案どおり承認した。

（４）次期ＣＩＯ補佐について
審議の結果、原案どおり承認した。

２ 報告事項
（１）監事監査報告について
意見交換を行った。

（２）平成２７年度弁護士及び社会保険労務士の顧問契約について
報告があった。

（３）次世代育成支援対策推進法における第３期一般事業主行動計画の策定について
男女共同参画推進室会議において承認され、これを東京都労働局へ届け出るとの報告があった。

（４）「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく平成２６年度履行状況調査の結果及び平成２７年度履行状況調査の実施について
報告があった。

（５）その他
  ・ 「東京農工大学大学院工学府産業技術専攻に対する認証評価結果」及び「課題解決計画、改善計画及び改善完了報告に関する評価プロセス図」の内容について報告があり、意見交換を行った。